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Sebi禁止迪拜公司进行Ketan链接

作者:江苏快三大小计划网站 发布时间:2019年09月03日 浏览: 1207
印度证券交易委员会(Sebi)今天禁止印度股票市场的一家迪拜投资公司与KetanParekh,他的同事及其组织建立联系。JermynLLC被发现与KetanParekh在伦敦的前子公司TriumphInternationalFinance(印度)(TIFIL)进行“操作和控制的交织和联锁”。拥有Jermyn子账户的FIITaibBank拥有在开始这样做的一年多之后,他被命令代表公司停止交易。在驳回迪拜公司的上诉时,Sebi指出,它不仅与伦敦公司有着密切的贸易关系,而且此外,伦敦公司的所有者也在迪拜公司持有大量股权。它还指出,DharmeshDoshi是红角通知生效的骗局中的共同被告之一,是执行董事。根据案件文件中所载的信息,总部位于英属维尔京群岛的JermynInvestments的所有者休·汉密尔顿·安德鲁斯(HughHamiltonAndrews)购买了KetanParekh在伦敦的TIFIL,拥有该公司40%的股份。迪拜fi这也是。此外,即使在收购公司后,他继续聘请DharmeshDoshi,他在收购时是伦敦公司的董事之一。Sebi表示,Doshi被禁止在印度股市交易,并且在这里是一个通缉犯。JermynLLC对这两项指控提出质疑。它指出,与伦敦公司建立贸易关系并不意味着后者的“操作与控制的联锁”,其中一位董事对Parekh伦敦公司的收购不能解释为将公司与骗局联系起来。虽然与Doshi保持距离以及否认伦敦公司对自己的任何管理控制,但它仍为该官员辩护。它否认CBI使得Doshi在2001年的股票市场骗局中成为共同被告或他关于红角通知,它提出,根据公司的意见,Doshi没有参与发出通知的伪造检查问题。“JermynLLC获得Doshi的通知,CBI发布的红色角落通知是在印度滥用程序,他已经就此事与国际刑警组织进行了接触,”它指出。

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